제13기 정기주주총회 소집 통지

주주님의건승과댁내의평안을기원합니다. 우리회사는정관제22조에의하여제13기정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.일 시:2022년3월25일(금)오전11시
2. 장 소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 5길 45 사무동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건

       제1호의안:제13기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서 자본변동표, 현금흐름표 승인의 건

       제2-1호 의안 : 이시준 사내이사 재선임의 건 

       제2-2호 의안 : 김정수 사내이사 재선임의 건 

       제3호의안:김재경감사재선임의건

       제4호의안:이사보수한도액결정의건 제5호의안:감사보수한도액결정의건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

    ㄱ. 직접참석:신분증
    ㄴ. 대리참석:위임장(주주와대리인의인적사항기재,인감날인),대리인의신분증

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 10일

동화일렉트로라이트 주식회사 대표이사이시준 (직인생략)